Dheeraj Wadhawan arrested by CBI : सीबीआयची मोठी कारवाई; ३४,००० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी DHFL चे संचालक धीरज वाधवान यांना अटक

नवी दिल्ली – DHFL बँकेच्या ३४,००० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने आज (१४ मे) धीरज वाधवान यांना अटक केली आहे. धीरज वाधवान यांना काल मुंबईतून ताब्यात घेण्यात आले होते.त्यानंतर आज दिल्ली न्यायालयात हजर करण्यात असून त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या आधी येस बँकेशी संबंधित एका प्रकरणात वाधवानला यांना अटक करण्यात आली होती. परंतु सध्या ते जामिनावर आहेत. आता पुन्हा त्यांना 34 हजार कोटींचा गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपाखाली सीबीआयने अटक केली आहे.
सीबीआयने DHFL प्रकरणात १७ बँकांच्या कन्सोर्टियमद्वारे ३४,००० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यासंबंधित गुन्हा दाखल केला होता, ज्यामुळे ही देशातील सर्वात मोठी बँकिंग कर्ज फसवणूक ठरली. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, सिक्युरिटीज एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने २२ लाख रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी DHFL चे माजी प्रवर्तक धीरज आणि कपिल वाधवान यांची बँक खाती तसेच शेअर्स आणि म्युच्युअल फंड होल्डिंग्स संलग्न करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु वाधवान बंधूंनी नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गेल्या वर्षी जुलैमध्ये त्यांच्यावर लावण्यात आलेला दंड न भरल्याने सेबीने हे पाऊल उचलले होते.
Corona Virus : कोरोनाने पुन्हा चिंता वाढवली; महाराष्ट्रात ओमायक्रॉन व्हेरीयंटचे ९१ रुग्ण आले आढळून

अनेक बनावट कंपन्या तयार केल्याचा आरोप

मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळण्यासाठी “वांद्रे बुक एंटिटीज” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अनेक बनावट कंपन्या तयार केल्याचा आरोप वाधवान यांच्यावर आहे. खाजगी लेखा संस्थांच्या स्वतंत्र ऑडिटमध्ये वैयक्तिक फायद्यासाठी निधी वळवण्याच्या आणि संशयास्पद व्यवहार लपवण्यासाठी पुस्तकांतील खोट्या नोंदींच्या घटना उघडकीस आल्या. या लेखापरीक्षणांमध्ये हे देखील उघड झाले आहे की, योग्य परिश्रम किंवा योग्य सिक्युरिटीज शिवाय बनावट संस्थांना मोठी कर्जे प्रदान करण्यात आली होती, काही कर्जे केवळ ईमेल संप्रेषणांद्वारे मंजूर केली गेली आणि वितरित केली गेली, संबंधित कर्ज फाइल्समध्ये त्रुटी आढळून आल्या.
त्यांच्याकडे ५० खोके, राजन विचारेंकडे बाळासाहेबांचे विचार, प्रियांका चतुर्वेदींनी ठाण्यात ‘दिवार’चा दुसरा डायलॉग ऐकवला

सर्वात मोठा बँकिंग घोटाळा

धीरज वाधवान यांनी ८ डिसेंबर २०२३ रोजी येस बँक प्रकरणात आरोग्याच्या कारणास्तव अंतरिम जामीन देखील मिळवला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने २ मे रोजी या अंतरिम जामिनाचे नियमित जामिनात रूपांतर केले आणि एक आठवड्याचा संरक्षण कालावधी दिला. या कायदेशीर गुंतागुंती असूनही, सीबीआय कडून चालू असलेल्या तपासामुळे वाधवान बंधूंना नव्याने अटक करण्यात आली आहे, त्यामुळे आता ही भारतातील सर्वात मोठ्या बँकिंग घोटाळ्यांपैकी एक महत्त्वाची घटना आहे.